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  • 深圳市广聚能源股份有限公司2018年度报告摘要
  • 作者:管理员 发布日期:2019-06-18点击率:
  •   今年度陈说摘要来自年度陈说全文,为总共体会本公司的策划劳绩、财政情状及另日兴盛筹备,投资者该当到证监会指定媒体留神阅读年度陈说全文。

      公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分拨预案为:以528,000,000为基数,向悉数股东每10股派涌现金盈利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      公司是深圳市和珠江三角洲地域造品油合键经销者之一,同时也是深圳市独一的大型液体化工品仓储企业。造品油批发零售、液体化工仓储及危化品营业、电力投资是公司主要的营业组成。陈说期内,公司营业组成未发作变更,造品油营业还是为公司合键的红利泉源。

      2018年,国内经济下行压力加大,能源消费组织升级,造品油商场供需失衡还是分明,液体化工仓储商场需求亦接续下滑。

      造品油方面,正在经济总体疲软、国内造品油需求增加舒缓,供过于求基赋性压力未改的情景下,造品油销量与上年同期比拟略有上涨,但毛利率幼幅降落,净利润同比节减。

      液体化工仓储方面,永远受商场情况、策略、方法装备掣肘。2018年度,液体化工仓储商场没有分明革新,因为合键客户产能、销量节减,导致仓储量分明下滑,液体化工仓储收入节减,净利润大幅降落。

      电力投资方面,公司持有妈湾电力6.42%股份,近年来其主买卖务出现的净利润逐年降落,今年度取得的分红较上年度节减;公司持有深南电12.22%股份,今年度核算其投资收益较上年度加添。

      综上,本陈说期,公司的合键营业、策划形式等未发作庞大变更。陈说期内利润下滑,合键系:1、陈说期内公司主买卖务毛利节减,主买卖务利润略有降落;2、今年度收到妈湾电力分红款较上年度节减;3、上年度收到以前年度缴纳的税金返还款,本期未发作该事项。

      公司是否存正在公然垦行并正在证券来往所上市,且正在年度陈说核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      2018年,国内经济下行压力加大,能源消费组织升级,造品油商场供需失衡还是分明;液体化工仓储商场没有革新迹象,需求亦接续下滑。公司造胜诸多倒霉要素,勤勉完成主买卖务的策划目的。

      陈说期内,受国际油价走势影响,国内油价前三季度颠簸上行,第四时度大幅回落,终年体现倒“V”走势。正在经济总体疲软、国内造品油需求增加舒缓,供过于求基赋性压力未改的情景下,虽批发营业可操作的空间较幼,但公司仍较好地掌管了油价走势和油品采购、发售机缘,批发营业销量和利润都赢得了汗青新高。造品油零售营业依赖车用需求,而汽车类合联消费年内显现负增加,深圳地域“的士”车辆电动化更新办事于年内基础实行,新能源汽车接续抢占商场等要素,主要影响了零售营业的销量。为了争取客户,周边各大油站不时推出优惠策略,促销力度接续加大,使本已激烈的零售商场比赛更加白热化,加油站毛利空间反复受到挤压。为应对商场变更,安稳油品销量,公司多措并举,勤勉节减“表祸内忧”带来的影响。陈说期内公司加快胀动加油站中控管束体系升级改造及“灵敏型加油站”维持办事,开设微信民多号上线运转,公司品牌影响力进一步取得擢升。2018年度,造品油销量与上年同期比拟略有上涨,但毛利率幼幅降落。终年公司发售油品22.55万吨,同比加添14%;完成造品油买卖收入146,905万元,同比加添33%;造品油买卖本钱133,940万元,同比加添40%;造品油归纳毛利率8.83%,同比降落4.57个百分点;南山石油归属于母公司的净利润为6,707万元,同比节减10%。

      公司液体化工仓储营业永远受商场情况、策略、方法装备掣肘,2018年度,因为合键客户产能、销量节减,仓储量分明下滑,液体化工仓储收入节减。仓储量的节减并不虞味安定危险的减幼,年内公司配合囚系部分实行各项囚系体系升级,以包管安定临蓐。固然新营业开荒困苦,公司强化内部管束,将擢升客户供职质料放正在首位,为客户供给多方位供职;擢升一线供职职员的专业素养,升高各岗亭各合节的效劳和供职质料。历程不时勤勉,本陈说期,固然仓储营业量大幅降落,但储罐出租率基础持平;同时因为仓储供职升级,收费准则有所升高,仍坚持了终年不耗费的策划目的。终年仓储营业进仓总量为6.5万吨,同比节减37%;液体化工仓储买卖收入2,167万元,同比节减3%;液体化工仓储买卖本钱659万元,同比加添15%;液体化工仓储归纳毛利率69.66%,同比降落4.65个百分点;广聚亿升归属于母公司的净利润为44万元,同比节减71%。

      危化品及PVC营业方面,陈说期内公司接连拓展危化品发售营业和供应渠道,发售种类及客户均有所加添。同时,公司强化营业危险管控,做好产物格料保证供职。陈说期内,实行发售量2.76万吨,同比加添45%;危化品及PVC营业买卖收入15,352万元,同比加添47%;危化品及PVC营业买卖本钱14,931万元,同比加添49%;危化品及PVC营业归纳毛利率2.74%,同比降落1.04个百分点;广聚亿达归属于母公司的净利润为97万元,同比加添44%。

      2018年度,公司完成买卖收入165,420万元,同比加添33%;买卖本钱150,250万元,同比加添40%;买卖利润13,336万元,同比节减27%;利润总额13,348万元,同比节减27%;净利润11,171万元,同比节减28%;归属于上市公司股东的净利润10,773万元,同比节减28%。个中2018年公司收到妈湾电力现金分红4,301万元,占今年度净利润的39%;收到宝生银行现金分红200万元,占今年度净利润的2%;深南燃气承包收益660万元,占今年度净利润的6%;核算深南电投资收益235万元,占今年度净利润的2%;核算协孚能源投资收益14万元;证券投资收益245万元,岁终公平价格变化收益-789万元。

      5、陈说期内买卖收入、买卖本钱、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者组成较前一陈说期发作庞大变更的注释

      陈说期内,公司完成买卖收入同比加添33%;买卖本钱同比加添40%;归属于上市公司股东的净利润10,773万元,同比节减28%。个中,买卖收入及买卖本钱同比加添的因为系:油品销量和油价上涨,以及广聚亿达危化品销量及PVC营业营业量上涨所致。归属于上市公司股东的净利润同比节减的因为为:1、陈说期内公司主买卖务毛利节减,主买卖务利润略有降落;2、今年度收到妈湾电力分红款较上年度节减;3、上年度收到以前年度缴纳的税金返还款,本期未发作该事项。

      7、涉及财政陈说的合联事项(1)与上年度财政陈说比拟,管帐策略、管帐猜测和核算手腕发作变更的情景注释

      财务部于2018年6月15日宣告了《合于修订印发2018年度普通企业财政报表式子的报告》,对普通企业财政报表式子举行了修订,公司依照财务部宣告的文献央求对报表科目列报举行了转换。

      依照第六届董事会第十七次聚会决议,公司设立全资子公司广聚置业,今年度将该公司并入兼并报表规模核算。

      本公司及董事会悉数成员包管音讯披露实质的实正在、正确和完备,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

      深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第六次聚会报告于2019年3月22日以书面、传真及电子邮件的花样投递列位董事,聚会于2018年4月2日(礼拜二)下昼正在公司聚会室召开。聚会由副董事长陈大龙主办,出席聚会的董事应到11人,实到10人,董事长张桂泉先生因公事无法出席,委托董事郭立国代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次聚会。本次聚会的聚合、召开圭表适应相合执法、法例和《公司章程》的法则。

      合键实质详见同日登载于巨潮资讯网()的《深圳市广聚能源股份有限公司2018年年度陈说》中的“第四节 策划情景筹商与理会 一、概述”。

      公司独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了独立董事述职陈说,并将正在公司2018年度股东大会上述职。详见同日登载于巨潮资讯网()的《2018年度独立董事述职陈说》。

      5.审议通过《合于2018年度公司资产减值计推算提及资产核销(措置)的议案》(1)资产减值测试及减值计推算提情景

      2018年公司对各项资产举行减值测试,对资产的可收回金额低于其账面价格的计提减值计算;对已措置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值计算。按法则计提减值计算62.72万元,个中应收款坏账计算36.38万元,计提存货降价计算26.34万元;转销及冲回减值计算1.23万元。2018岁终,公司各项资产减值计算余额666.03万元,个中:应收款子159.30万元,投资性房地产28.40万元,库存商品26.34万元,固定资产351.50万元,无形资产100.49万元。

      今年实质措置固定资产的账面原值为174.33万元,累计折旧为161.22万元,账面净值为13.11万元,措置收入2.62万元,出现净收益-10.49万元。

      经瑞华管帐师事件所(额表通俗联合)审计,本公司2018年度母公司完成净利润40,890,909.97元黎民币,依照公司《章程》法则提取10%法定公积金计4,089,091.00元黎民币和提取10%轻易公积金计4,089,091.00元黎民币后,加上前期未分拨利润569,906,589.66元黎民币(扣除2017年度分红款1,056万元),本公司2018年岁终未分拨利润余额为602,619,317.63元黎民币。

      今年度分红派息预案为:以2018年12月31日总股本52,800万股为基数,向悉数股东每10股派现金0.2元黎民币(含税),共派涌现金1,056万元黎民币(含税)。

      经公司第七届董事会审计委员会审核,答应接连邀请瑞华管帐师事件所(额表通俗联合)为本公司2019年度财政陈说及内部驾御审计单元。

      依照国度财务部2017-2018年连绵颁发的《企业管帐法规第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 23 号逐一金融资产转变》、《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》、《企业管帐法规第 37 号逐一金融器械列报》、《合于修订印发 2018 年度普通企业财政报表式子的报告》(财会〔2018〕15 号),董事会答应对合联管帐策略举行相应安排,依照上述文献法则的普通企业财政报表式子(实用于尚未实施新金融法规和新收入法规的企业)编造公司的财政报表。

      公司定于2019年4月25日(木曜日)下昼2:30正在深圳市南山区海德三道天利中间商务广场22楼聚会室召开2018年度股东大会。

      详见同日登载于巨潮资讯网()的《深圳市广聚能源股份有限公司合于召开2018年度股东大会的报告》。

      独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一、第十二项议案揭晓了独立成见或事前承认成见,详见同日登载于巨潮资讯网()的《独立董事对第七届董事会第六次聚会合联事项的专项注释及独立成见》。

      本公司及董事会悉数成员包管音讯披露实质的实正在、正确、完备,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

      2.汇集投票:通过深圳证券来往所来往体系举行汇集投票的实在时分为:2019年4月25日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的实在时分为:2019年4月24日15:00 至2019年4月25日15:00时刻的轻易时分。

      公司将通过深交所来往体系和互联网投票体系()向悉数股东供给汇集花样的投票平台,股东可能正在汇集投票时分内通过上述体系行使表决权。

      公司股东应选取现场、汇集投票中的一种办法,倘若统一表决权显现反复表决的,以第一次表决结果为准。

      于股权立案日2019年4月18日(木曜日)下昼收市时正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司悉数通俗股股东均有权出席股东大会,并可能以书面花样委托代劳人出席聚会和插足表决,该股东代劳人不必是本公司股东。

      二、聚会审议事项(一)审议《2018年度董事会办事陈说》(二)审议《2018年度监事会办事陈说》(三)审议《2018年度财政决算陈说》(四)审议《2018年度利润分拨及分红派息计划》(五)审议《2018年年度陈说全文及摘要》(六)审议《合于邀请2019年度财政陈说及内部驾御审计单元并决心其工资的议案》

      公司第七届董事会独立董事将正在本次股东大会长举行述职,该事项不需审议,详见公司2019年4月4日登载于巨潮资讯网()的《2018 年度独立董事述职陈说》。

      上述议案依然公司第七届董事会第六次聚会考中七届监事会第五次聚会审议通过,实在实质详见公司同日登载于巨潮资讯网()的2019-004号《第七届董事会第六次聚会决议告示》、2019-005号《第七届监事会第五次聚会决议告示》。

      四、聚会立案手腕(一)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的买卖牌照复印件、法人代表表明书、股东账户卡、有用股权凭证和自己身份证;委托代劳人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证收拾立案手续。

      (二)私人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证收拾立案手续;受委托出席的股东代劳人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2);异地股东可通过信函或传真办法举行立案。

      (三)立案时分:2019年4月24日(礼拜三)下昼2:00一4月25日(木曜日)下昼2:30。

      本次股东大会,股东可能通过深交所来往体系和互联网投票体系(网址为)插足投票(实在流程详见附件1)。

      地 址:深圳市南山区海德三道天利中间商务广场22楼(二)聚会用度:本次聚会会期半天,与会职员交通、食宿用度自理。

      股东对总议案与实在提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的实在提案的表决成见为准,其他未表决的提案以总议案的表决成见为准;如先对总议案投票表决,再对实在提案投票表决,则以总议案的表决成见为准。

      1、互联网投票体系起初投票的时分为2019年4月24日15:00时,结局时分为2019年4月25日15:00时。

      2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票,需依照《深圳证券来往所投资者汇集供职身份认证营业指引》的法则收拾身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。

      兹全权委托 先生/幼姐代表自己/本公司出席2019年4月25日正在深圳市南山区海德三道天利中间商务广场22楼聚会室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2018年度股东大会,并行使表决权。

      本公司及监事会悉数成员包管音讯披露实质的实正在、正确和完备,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

      深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第五次聚会报告于2019年3月22日以书面、传真及电子邮件办法投递列位监事,聚会于2019年4月2日(礼拜二)下昼正在深圳市海德三道天利中间商务广场22楼聚会室召开。聚会由监事会主席王坚幼姐主办,公司3名监事均出席了聚会。本次聚会的聚合、召开圭表适应相合执法、法例和《公司章程》的法则。

      3.审议通过《合于2018年度公司资产减值计推算提及资产核销(措置) 的议案》(1)资产减值测试及减值计推算提情景

      2018年公司对各项资产举行减值测试,对资产的可收回金额低于其账面价格的计提减值计算;对已措置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值计算。按法则计提减值计算62.72万元,个中应收款坏账计算36.38万元,计提存货降价计算26.34万元;转销及冲回减值计算1.23万元。2018岁终,公司各项资产减值计算余额666.03万元,个中:应收款子159.30万元,投资性房地产28.40万元,库存商品26.34万元,固定资产351.50万元,无形资产100.49万元。

      今年实质措置固定资产的账面原值为174.33万元,累计折旧为161.22万元,账面净值为13.11万元,措置收入2.62万元,出现净收益-10.49万元。

      监事会以为:此次资产减值计推算提及资产核销(措置),原由和凭借敷裕,适应公司实质情景和企业管帐法规,表决圭表合法有用。

      经瑞华管帐师事件所(额表通俗联合)审计,本公司2018年度母公司完成净利润40,890,909.97元黎民币,依照公司《章程》法则提取10%法定公积金计4,089,091.00元黎民币和提取10%轻易公积金计4,089,091.00元黎民币后,加上前期未分拨利润569,906,589.66元黎民币(扣除2017年度分红款1,056万元),本公司2018年岁终未分拨利润余额为602,619,317.63元黎民币。

      今年度分红派息预案为:以2018年12月31日总股本52,800万股为基数,向悉数股东每10股派现金0.2元黎民币(含税),共派涌现金1,056万元黎民币(含税)。

      监事会以为:公司对纳入评议规模的合键单元、营业与事项均已设置了较完美的内部驾御并得以有用实施,到达了公司内部驾御的目的,不存正在庞大缺陷。公司《2018年度内部驾御自我评议陈说》适应合联囚系文献的央求,较为客观、实正在地反应了公司处理和内部驾御的实质情景。

      监事会以为:以为董事会编造和审议深圳市广聚能源股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要的圭表适应执法、行政法例及中国证监会的法则,陈说实质实正在、正确、完备地反应了上市公司的实质情景,不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

      依照国度财务部2017-2018年连绵颁发的《企业管帐法规第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 23 号逐一金融资产转变》、《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》、《企业管帐法规第 37 号逐一金融器械列报》、《合于修订印发 2018 年度普通企业财政报表式子的报告》(财会〔2018〕15 号),董事会答应对合联管帐策略举行相应安排,依照上述文献法则的普通企业财政报表式子(实用于尚未实施新金融法规和新收入法规的企业)编造公司的财政报表。

      本公司及董事会悉数成员包管音讯披露实质的实正在、正确和完备,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

      1.2018 年 6 月,财务部宣告了《合于修订印发 2018 年度普通企业财政报表式子的报告》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“财会〔2018〕15 号报告”),对普通企业财政报表式子举行了修订。依照财会〔2018〕15 号文献的央求,公司需对管帐策略举行相应安排,依照该文献法则的普通企业财政报表式子(实用于尚未实施新金融法规和新收入法规的企业)编造公司的财政报表。

      2.2017 年,财务部连绵宣告了修订后的《企业管帐法规第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 23 号逐一金融资产转变》、《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》及《企业管帐法规第 37 号逐一金融器械列报》(统称“新金融器械法规”),依照上述文献央求,公司需对原采用的合联管帐策略举行相应安排。

      1.本次转换前,公司实施财务部于2006年2月15日颁发的《企业管帐法规一 一基础法规》和各项具理解计法规,以及后续颁发和修订的企业管帐法规、企业管帐法规行使指南、企业管帐法规诠释告示以及其他合联法则。

      2.本次转换后,公司实施的管帐策略为财务部于 2018 年 6 月宣告的《合于修订印发 2018 年度普通企业财政报表式子的报告》及2017 年连绵宣告的修订后的《企业管帐法规第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 23 号逐一金融资产转变》、《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》及《企业管帐法规第 37 号逐一金融器械列报》(统称“新金融器械法规”)。

      除上述表,公司仍实施财务部于2006年2月15日颁发以及2014年连绵宣告的新增或修订的合联管帐法规和相合法则。

      依照财务部《合于修订印发 2018 年度普通企业财政报表式子的报告》、《企业管帐法规第 22 号逐一金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 23 号逐一金融资产转变》、《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》及《企业管帐法规第 37 号逐一金融器械列报》,公司安排了以下财政报表列表,并对可比管帐时刻的对比数据举行相应安排。合键安排如下:

      4.原“权力法下正在被投资单元不行重分类进损益的其他归纳收益中享有的份额”改为“权力法下不行转损益的其他归纳收益”。

      5.原“权力法下正在被投资单元往后将重分类进损益的其他归纳收益中享有的份额”改为“权力法下可转损益的其他归纳收益”。

      正在“股东权力内部结转”行项目下,原“结转从头计量设定受益方案净欠债或净资产所出现的变化”改为“设定受益方案变化额结转留存收益”。

      除上述项目变化影响表,本次管帐策略转换不会对当期及管帐策略转换之前公司总资产、欠债总额、净资产以及净利润出现影响。

      1.以企业持有金融资产的“营业形式”和“金融资产合同现金流量特性”动作金融资产分类的判定凭借,将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公平价格计量且其变化计入其他归纳收益的金融资产以及以公平价格计量且其变化计入当期损益的金融资产三类 。

      2.将金融资产减值管帐处原由“已发作耗费法”删改为“预期耗费法”,央求研讨金融资产另日预期信用耗费情景,从而尤其实时、足额地计提金融资产减值计算;

      3.安排非来往性权力器械投资的管帐打点,答允企业将非来往性权力器械投资指定为以公平价格计量且其变化计入其他归纳收益举行打点,但该指定弗成推翻,且正在措置时不得将原计入其他归纳收益的累计公平价格变化额结转计入当期损益;

      5.套期管帐法规尤其夸大套期管帐与企业危险管束行为的有机集合,更好地反应企业的危险管束行为。

      除上述项目变化影响表,本次管帐策略转换不涉及对公司以前年度的追溯安排。本次管帐策略的转换不会对当期和管帐策略转换之前公司总资产、欠债总额、净资产及净利润出现影响。

      公司第七届董事会第六次聚会审议通过了《合于修订公司合键管帐策略的议案》,公司独立董事和监事会均揭晓了专项成见,本次管帐策略的转换无需提交股东大会审议。

      公司独立董事审查了公司本次管帐策略转换的合联原料,并揭晓如下独立成见:公司凭借财务部的央求,对公司管帐策略举行相应修订,适应财务部、中国证券监视管束委员会、深圳证券来往所的相合法则,实施修订后的管帐策略可以客观、公平地反应公司财政情状及策划劳绩。该管帐策略的转换对公司2018年度及以前年度财政陈说无庞大影响。董事会对该议案的审议和表决圭表适应《深圳证券来往所股票上市准则》及《深圳证券来往所主板上市公司楷模运作指引》等相合执法、 法例、楷模性文献以及《公司章程》的法则,其决议圭表合法、有用。咱们同等答应本次管帐策略转换。

      监事会留神核查了公司本次管帐策略转换的合联原料,同等以为:公司对管帐策略的转换适应国度合联策略法例,使财政数据尤其适应公司实质情景,可以尤其正确、牢靠地反应公司的财政情状。